Безопасность
Здесь — обзор правил. Внутри курса — пошаговые сценарии и чек-листы: как снижать риск AML/блокировок, как выбирать контрагентов и как действовать при споре.
1) Анти-мошенник: “треугольник”
Схема, когда деньги приходят от третьего лица. Учим распознавать признаки и что делать до сделки.
2) AML-риски и блокировки
Почему платёж может “зацепиться”. Какие действия повышают риск. Как собирать подтверждения.
3) Dispute (спор)
Как правильно писать, какие доказательства нужны, и чего нельзя делать, чтобы не проиграть спор.
Защита аккаунта и средств
- 2FA (Authenticator), резервные коды, безопасное хранение
- Анти-фишинг код, whitelist адресов, лимиты
- Проверка доменов и приложений (как избежать подделок)
- Устройства/пароли: правила доступа, запрет “общих” устройств
P2P безопасность: базовые правила
- Как выбирать контрагента: рейтинг, история, скорость, поведение
- Что нельзя писать в переводах/назначениях
- Как фиксировать доказательства сделки: скрины, чек, чат, время
- Что делать при подозрении на мошенника (до/во время/после)
Как мы защищаем клиентов
- Структура: сначала безопасность и база, потом практика
- Чек-листы: аккаунт, сделки, AML-риски, спорные ситуации
- Сценарии: ошибка, блокировка, задержка, спор
- Поддержка и разбор кейсов (Pro/VIP)
Мы никогда не просим пароли/коды. Любой “менеджер” с просьбой кода — это мошенник.